США оштрафовали подразделение UBS на $125 млн

Дата публикации: 03-08-2026 16:46:00

UBS Financial Services заплатит штраф за нарушение антиотмывочного законодательства

Основное содержимое страницы с новостью.

UBS Financial Services заплатит штраф за нарушение антиотмывочного законодательства

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - UBS Financial Services Inc., брокерское подразделение швейцарского банка UBS Group AG, согласилось заплатить штраф в размере $125 млн в рамках урегулирования претензий американских регуляторов в связи с неоднократными нарушениями правил в сфере противодействия отмыванию доходов.

Это крупнейший штраф за подобные нарушения, наложенный подразделением Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении брокерской компании, пишет Bloomberg.

Первый штраф на UBS Financial Services был наложен в 2018 году за недостаточные меры по мониторингу подозрительных валютных переводов. Тогда он составлял $14,5 млн. С тех пор UBS не устранил проблему, в результате не сумев должным образом проверить более 50 тыс. переводов на общую сумму свыше $10 млрд, говорится в сообщении регулятора.

Представитель UBS заявил, что банк "в полной мере сотрудничал с регулятором и вложил значительные средства в улучшение своих систем противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем".

Штраф будет распределен между FinCEN, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов (FIRA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В США оштрафовали Deutsche Bank на $186 млн за финансовые нарушения	0	0	20-07-2023
2	US Broker-Dealer Receives Heaviest-Ever Penalty as Regulators Fine UBS $125 Million for Anti-Money Laundering Shortfalls	0	33.3	04-08-2026
3	Финансовые регуляторы США оштрафовали Национальный банк Пакистана на $55 млн	0	0	24-02-2022
4	Французский банк UBAF выплатит Минфину США $8,57 млн за нарушение санкций против Сирии	0	0	04-01-2021
5	ФАС оштрафовала Apple на $12 млн	0	0	27-04-2021
6	Власти США оштрафовали Citibank на $400 млн	0	0	07-10-2020
7	Швейцарская компания выплатит более $720 тыс. за нарушения введенных США санкций	0	0	26-09-2022
8	Регуляторы Британии и США оштрафовали Credit Suisse на $380 млн	0	0	24-07-2023
9	В США регулятор обвинил в нарушениях агентство по сбору данных о мобильных приложениях	0	0	14-09-2021
10	Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн	0	0	25-02-2021

Классификация: Международные. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: -1. Информативность: 14.65. Источник: interfax.ru.