В США раскрыли схему хищения почти миллиона долларов из школьных налогов

Бывшей сотруднице школьного округа в американском штате Техас предъявлено федеральное обвинение в мошенничестве после предполагаемого хищения почти 1 миллиона долларов из средств, предназначенных для финансирования местных школ. По версии прокуратуры США, 50-летняя Кристи Уильямс, руководившая налоговым подразделением округа, в течение нескольких лет похищала наличные платежи налогоплательщиков, используя служебный доступ к внутренней системе учета.

Следствие утверждает, что схема действовала с января 2018 года по ноябрь 2023 года. В обязанности обвиняемой входил прием и учет платежей по налогу на имущество, который является одним из основных источников финансирования государственных школ округа. После внесения наличных сотрудники оформляли платежи в специальной программе и объединяли их в общие партии, которые затем должны были перечисляться на банковские счета школьного округа.

По версии федеральных следователей, обвиняемая использовала административные права в системе, чтобы отменять уже зарегистрированные наличные платежи. Как указано в материалах дела, она переносила такие операции в новые группы, оставляла их открытыми на длительное время, а сами деньги, как считает следствие, не поступали на счета округа. Общий предполагаемый ущерб составил 996 174 доллара. Фигурантке предъявлено одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

По данным школьного округа, подозрительная финансовая активность была обнаружена в 2023 году в ходе внутренней проверки. После этого сотрудницу уволили, а материалы передали федеральным правоохранительным органам. Расследование проводило отделение ФБР в Хьюстоне совместно с федеральной прокуратурой Южного округа Техаса.

Дело получило широкий резонанс не только из-за суммы предполагаемого ущерба, но и из-за механизма его совершения. По версии следствия, речь идет не о внешней кибератаке или взломе банковской системы, а об использовании внутренних полномочий сотрудника, имевшего доступ к налоговой программе. Именно поэтому следователи уделяют особое внимание вопросам внутреннего финансового контроля и разделения полномочий при обработке наличных платежей.

Первое судебное заседание назначено на 13 июля. Если вина обвиняемой будет доказана, ей может грозить до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме и штраф до 250 тысяч долларов.

Читайте также: Строительство 2-х школ связали с хищением сотен миллионов рублей в российском городе