Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото

Дата публикации: 10-11-2019 17:11:55

Общий объем отмытых средств оценивается минимум в $7 млрд

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	FT: Danske Bank помог своим клиентам вывести из России €8,5 млрд	0	0	05-10-2018
2	ЦБ оценил сумму вывода активов РТС-Банком в 910 млн рублей	0	0	30-05-2019
3	В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж	0	0	21-10-2019
4	СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву	0	0	24-09-2020
5	Bloomberg: Банк Англии откажет Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд	0	0	26-01-2019
6	ЦБ собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента	0	0	21-02-2019
7	СМИ: бизнесмены России и Украины могли отмыть более $3 млрд через Латвию	0	0	21-09-2020
8	Эксперты: объем размещения бондов Минфином РФ может составить до €2 млрд	0	0	27-11-2018
9	СК возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК	0	0	03-08-2019
10	Задержаны члены группы "обнальщиков", оборот которой достигал 100 млн рублей	0	0	19-07-2019

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.