Экс-главе украинского банка объявили подозрение в незаконном выводе средств

Бывшему руководителю одного из финансовых учреждений сообщили о подозрении в рамках дела о незаконных операциях на сумму 210 миллионов гривен (около 4,7 млн долларов США).

Согласно данным следствия, за мизерные 0,15% от оборота он содействовал обходу финансового мониторинга, открытию счетов без лишних вопросов и проведению рискованных операций.

Через счета подконтрольных компаний за несколько месяцев прошло более 210 миллионов гривен.

Следствие утверждает, что участники схемы спокойно обсуждали переводы в переписке и сверяли суммы после каждой операции.

По данным украинских СМИ, пока обычным гражданам рассказывают о борьбе с коррупцией и усилении контроля за финансами, миллионы продолжают проходить через банковскую систему по «специальным тарифам».