Силовики задержали в Югре и Петербурге участников ОПГ, незаконно обналичивших 9 млн рублей

Дата публикации: 29-05-2020 08:05:29

Задержанные создали более 100 юридических лиц, с помощью которых проводили фиктивные сделок по оплате товаров, работ и услуг, чтобы обналичить денежные средства

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Полиция задержала участников ОПГ, которые заключили фиктивные сделки на 150 млн рублей	0	0	26-09-2021
2	В Москве задержаны члены ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег с оборотом в 1 млрд рублей	0	0	07-09-2021
3	В Петербурге раскрыта ОПГ, незаконно поставившая на учет более 300 мигрантов	0	0	25-07-2019
4	В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую более 160 млн рублей	0	0	02-07-2025
5	В Петербурге задержали инвесторов-мошенников, обманувших вкладчиков на 100 млн рублей	0	0	07-05-2020
6	В Иркутской области задержали обналичивших более 1 млрд рублей теневых банкиров	0	7	21-07-2026
7	В Москве 30 человек задержали за незаконные финоперации с оборотом 300 млн рублей в месяц	0	0	30-09-2019
8	В Тверской области задержали вымогавших выплаты с участников СВО	0	0	17-07-2025
9	ОПГ в Югре обвиняется в хищении около 30 млн рублей	0	0	23-09-2025
10	В Алтайском крае выявили подозреваемую в незаконных банковских операциях ОПГ	0	0	04-06-2025

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.