По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок на финансовом рынке РФ, однако восемь площадок еще продолжают действовать, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 млрд [рублей] уже вернули государству. Возбуждено более ста уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует еще восемь площадок теневых", - сказал он.
Чиханчин отметил, что сейчас ведется работа с правоохранительными органами по минимизации рисков в регионах, где действуют эти теневые площадки.
По словам главы финразведки, порядка 110 млрд рублей не были выведены через теневой оборот, а вексельное использование теневого сектора сократилось примерно в пять раз. "Возбуждено по этим материалам в целом где-то 130 уголовных дел", - добавил он.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок | 0 | 0 | 08-07-2025 |
| 2 | Чиханчин: бюджетные средства находятся в зоне риска в 15 обслуживающих бизнес банках | 0 | 0 | 09-03-2023 |
| 3 | Росфинмониторинг ликвидировал семь теневых площадок с оборотом 18 млрд рублей | 0 | 7 | 08-07-2026 |
| 4 | Росфинмониторинг в 2024 году не допустил вывода в теневой оборот 500 млрд рублей | 0 | 0 | 08-07-2025 |
| 5 | Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери" | 0 | 0 | 19-02-2021 |
| 6 | В КБР пресекли деятельность преступной группы, проводившей фиктивные финансовые операции | 0 | 0 | 09-07-2019 |
| 7 | Выявлена сеть финансистов ИГ, собиравших деньги в 6 федеральных округах России | 0 | 0 | 19-06-2019 |
| 8 | Чуйченко: проделано две трети работы по отмене актов по "регуляторной гильотине" | 0 | 0 | 13-01-2020 |
| 9 | В МВД сообщили о пресечении незаконной банковской деятельности в Москве | 0 | 0 | 21-12-2018 |
| 10 | Прокуратура пресекла хищения бюджетных средств в семи регионах России | 0 | 0 | 30-07-2019 |