ЦБ отмечает попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций

Дата публикации: 19-05-2025 03:06:58

Основное содержимое страницы с новостью.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Банк России фиксирует отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций. Таким образом недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы обхода противолегализационных процедур банков, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что подобные риски проведения схем с использованием маркетплейсов оперативно купируются с помощью платформы "Знай своего клиента", через которую кредитные организации информируются о рисках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в операциях их клиентов.

В Росфинмониторинге ТАСС сообщили, что служба располагает информацией о различных схемах по выводу средств в теневой оборот, в том числе с использованием счетов дропов и маркетплейсов. "Важным аспектом противодействия реализации теневых схем является обеспечение постоянного взаимодействия с частным сектором, в том числе ориентирование на повышение качества направляемых в Росфинмониторинг сведений", - отметили в финразведке.

По данным службы, сейчас активно используются и развиваются механизмы информирования Росфинмониторинга в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По результатам проведения финансовых расследований информация о выявленных преступных схемах направляется в правоохранительные органы. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ призвал законодательно регулировать конкуренцию между маркетплейсами	0	7	05-06-2026
2	ЦБ предупредил о мошеннической схеме с использованием нелегальных платежей	0	0	11-06-2025
3	ЦБ считает серьезным вызовом манипулирование рынком через каналы в соцсетях	0	0	16-11-2021
4	ЦБ выявил факты манипулирования рынками на торгах некоторых опционов	0	0	16-07-2021
5	"Известия": ЦБ запустит первый в России финансовый маркетплейс до конца года	0	0	08-09-2020
6	Мошенники выдают себя за курьеров маркетплейсов, подробнее о схеме рассказал эксперт	0	5	06-05-2026
7	Продажа мини-НПЗ на маркетплейсах оказалась фейком	0	5	13-07-2026
8	ЦБ выявил факты манипулирования рынками валютных инструментов от имени Внешэкономбанка	0	0	05-12-2019
9	ЦБ зарегистрировал восьмой финансовый маркетплейс в России	0	0	21-03-2023
10	В МВД предупредили о мошенничестве под видом пассивного заработка	0	0	26-02-2025

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.