В трех регионах РФ задержали подозреваемых в обналичивании более 980 млн рублей

Дата публикации: 03-06-2025 05:54:51

В ходе незаконных операций злоумышленники получили доход в размере 24,5 млн рублей

Основное содержимое страницы с новостью.

В ходе незаконных операций злоумышленники получили доход в размере 24,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержала 11 человек, которых подозревает в обналичивании более 980 млн рублей за последние три года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"Денежные средства поступали на счета в банках подконтрольных злоумышленникам лиц, в дальнейшем по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленники получили доход в размере 24 508 014 рублей", - говорится в сообщении.

Офис теневых банкиров с января 2022 года находился в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти - там они оказывали свои услуги без регистрации и лицензии.

В отношении задержанных полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). При обысках у подозреваемых обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и черновые записи учета.

"Трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего главбуха, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному 28-летнему "обнальщику" - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей", - уточнили в пресс-службе.

Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников противоправной деятельности злоумышленников. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	14-08-2020
2	В Ленобласти задержали трех подозреваемых в обналичивании почти 300 млн рублей	0	0	20-05-2025
3	В Зауралье задержали группировку по подозрению в незаконной банковской деятельности	0	0	06-04-2020
4	В Новосибирской области задержали подозреваемых в скупке карт для обналичивания	0	0	15-08-2025
5	Пятерых жителей Нижегородской области заподозрили в незаконной банковской деятельности	0	0	10-03-2021
6	В КЧР задержали занимавшихся незаконной банковской деятельность участников бандгруппы	0	0	09-02-2019
7	В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей	-2	6	21-07-2026
8	В Иркутской области задержали теневых банкиров	0	7	21-07-2026
9	В шести регионах РФ задержали подозреваемых в хищении денег со счетов умерших	0	0	22-04-2025
10	В Приангарье задержали группу нелегальных банкиров за обналичивание 1 млрд рублей	0	7	21-07-2026

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.