В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей

Дата публикации: 13-12-2018 11:12:48

По данным правоохранительных органов, подозреваемые зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках в разных регионах страны.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей	-2	6	21-07-2026
2	В Москве задержаны члены ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег с оборотом в 1 млрд рублей	0	0	07-09-2021
3	В Москве задержали членов группировки, подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж	0	0	02-09-2020
4	В Петербурге задержаны подпольные банкиры, которые незаконно перевели более 500 млн рублей	0	0	19-08-2021
5	В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе из денежного оборота РФ 508 млн рублей	0	0	17-04-2021
6	В Петербурге задержали преступную группу по делу о незаконной банковской деятельности	0	0	18-03-2020
7	ФСБ и полиция раскрыли в Петербурге организованный домохозяйками подпольный банк	0	0	04-05-2021
8	В КЧР задержали занимавшихся незаконной банковской деятельность участников бандгруппы	0	0	09-02-2019
9	В Иркутской области задержали обналичивших более 1 млрд рублей теневых банкиров	0	7	21-07-2026
10	В Зауралье задержали группировку по подозрению в незаконной банковской деятельности	0	0	06-04-2020

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.