В ГД внесли обновленный законопроект об оценке риска причастности к сомнительным платежам

Дата публикации: 20-02-2021 15:01:00

Документ направлен на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юрлиц и ИП в проведение подозрительных операций

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Госдума одобрила в I чтении оценку риска причастности юрлиц к сомнительным платежам	0	0	15-06-2021
2	Госдума приняла во II чтении риск-ориентированный подход в антиотмывочном законодательстве	0	0	01-06-2021
3	В Госдуму внесен законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам	0	0	07-12-2018
4	В ГД одобрили законопроект о заморозке счетов подозреваемых в диверсиях	0	0	25-03-2025
5	В ГД внесли законопроект о защите от мошенничества с недвижимостью с электронной подписью	0	0	11-06-2019
6	Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму	0	0	27-11-2020
7	Законопроект о досудебной блокировке мошеннических сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму	0	0	11-12-2018
8	Комитет Госдумы одобрил ограничение банкам необоснованно отказывать клиентам в операциях	0	0	02-07-2020
9	В ГД подготовили законопроект об индексации премий арбитражных управляющих	0	0	30-05-2025
10	В Госдуму внесли законопроект о распространении ипотечных каникул на предпринимателей	0	0	28-01-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.