Мошенническая схема Mind Money с акциями российских компаний привела к обвинениям в сторону не только организаторов, но и клиентов.

Следственные органы предъявили обвинения клиентам-инвесторам брокерской компании Mind Money в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, фигуранты совершали операции с американскими депозитарными расписками ADR после 16 апреля 2022 года, когда вступил в силу закон о делистинге ADR российских компаний на зарубежных рынках, пишет «Коммерсант».

Приняты поправки к УК об ужесточении ответственности за кибермошенничество

Бывший директор Mind Money Юлия Хандошко не согласилась с позицией следствия и заявила, что сделки полностью соответствовали рыночной практике того времени. Она также опровергла обвинения в использовании поддельных документов и подчеркнула, что конвертация ADR в локальные акции невозможна без реальной поставки ценных бумаг в банк-депозитарий. По ее словам, эта процедура жестко регламентирована внутренними правилами самого банка и использование подложных документов без реальной поставки бумаг технически невозможно, что может подтвердить любой профильный специалист.

Дело кипрских брокеров стало продолжением расследования в отношении «Инвестиционной палаты», которое началось в конце мая, писал РБК. Силовики задержали главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя Mind Money Хандошко.

Сама «Инвестиционная палата» с весны 2022 года выступала организатором централизованного обмена замороженными активами. По этой схеме иностранные инвесторы со счетов внутри России, куда поступают все выплаты по российским ценным бумагам, принадлежащим иностранцам, выкупали у россиян иностранные ценные бумаги, заблокированные из-за санкций через инфраструктуру Euroclear и Clearstream. Mind Money, в свою очередь, помогала получать лицензии у европейских регуляторов для разблокировки этих активов.

В общей сложности «Инвестиционная палата» за два этапа обмена провела сделки на 10,64 млрд руб. Три фигуранта дела арестованы, еще два отправлены под домашний арест.

На главную