Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

Дата публикации: 22-03-2021 05:23:32

Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы	0	0	05-07-2019
2	"Известия": в России выявили новую схему мошенничества с использованием такси	0	0	27-02-2020
3	Раскрыта новая мошенническая схема, которая распространяется в России	-2	6	16-07-2026
4	ФНС изучает методы борьбы с новыми схемами обналичивания денег	0	0	21-11-2018
5	"Ъ": банки сообщили о схеме вывода хакерами средств по исполнительным листам	0	0	28-11-2018
6	В МВД рассказали о новом способе хищения денег клиентов банков	0	0	06-03-2020
7	Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фиктивными уголовными делами	0	7	03-07-2026
8	Россиян предупредили о новой схеме мошенничества	0	5	27-06-2026
9	Налоговые долги в РФ начнут взыскивать через платформу цифрового рубля	0	7	04-07-2026
10	"Известия": объемы обналичивания через медиативные документы в I полугодии выросли на 70%	0	0	24-08-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.