Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгметаллами от 1 млн рублей

Дата публикации: 19-08-2025 21:06:23

Закон приняли с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Основное содержимое страницы с новостью.

Закон приняли с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Закон о включении операций с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму от 1 млн рублей в перечень операций, контролируемых Росфинмониторингом, вступает в силу 20 августа 2025 года. Закон принят с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Согласно документу, банки с 20 августа обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов. Также они должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юридических лиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них. Речь идет об операциях, сумма которой равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), после изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами фактически выпали из-под банковского контроля, чем активно начали пользоваться мошенники. Новый закон, по его словам, возвращает этот сегмент в фокус внимания Росфинмониторинга. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	СФ одобрил закон, обязывающий банки отчитываться об операциях с драгметаллами	0	0	16-04-2025
2	Путин подписал закон о порядке контроля за операциями с денежными средствами в РФ	0	0	13-07-2020
3	Минфин разработал пакет законопроектов о цифровой валюте	0	0	11-11-2020
4	ГД приняла закон о заморозке счетов подозреваемых в причастности к диверсиям	0	0	10-06-2025
5	Госдума приняла во II чтении закон о требованиях к иностранным электронным кошелькам	0	0	18-07-2019
6	Дума ввела запрет на участие в НКО для подозреваемых в финансировании терроризма	0	0	14-11-2019
7	Банки в РФ обязали отчитываться о крупных операциях с драгметаллами	0	0	21-04-2025
8	Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей	0	0	08-11-2018
9	Госдума ограничила в I чтении банки в необоснованных отказах клиентам в операциях	0	0	09-07-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.