ЦБ Турции приостановил лицензии Pay Fix, ninal и Aypara

Дата публикации: 18-03-2025 12:31:06

Решение принято на основании расследования об участии в незаконной букмекерской деятельности

Основное содержимое страницы с новостью.

Решение принято на основании расследования об участии в незаконной букмекерской деятельности

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Центробанк Турции приостановил лицензии на деятельность трех внутренних платежных систем, которые предоставляли услуги межбанковских расчетов и переводов средств, в том числе иностранцам.

"Было приостановлено действие лицензий на деятельность находящихся под надзором Центробанка Турции компаний Pay Fix, ninal и Aypara. Приостановка действия разрешений на деятельность осуществлена в рамках Закона № 6493. Деятельность данных компаний полностью приостановлена", - говорится в заявлении ЦБ. Этот закон регулирует работу "платежных систем, систем расчетов с ценными бумагами, платежных услуг и учреждений, работающих с электронными денежными средствами". В отношении этих компаний также есть решения о взыскании штрафов.

Решение ЦБ, как отмечает телеканал NTV, принято на основании проведенного расследования в отношении данных платежных систем по фактам их участия в незаконной букмекерской деятельности. В рамках расследования был арестован 21 человек, включая Эркана Корка, владельца банка Pozitifbank, самой компании PayFix и телеканал Flash TV. Эти предприятия временно переданы под контроль государства.

В ходе рейдов у еще 59 подозреваемых были изъяты активы на сумму 6,9 млрд лир (более $190 млн). Корк, как установило следствие, основал PayFix на доходы от нелегальных ставок, а через финансовую инфраструктуру PayFix отмывались деньги нелегальных букмекеров. По данным налоговой службы и отчетов Центрального банка, в системе PayFix было обнаружено более 80 тыс. различных кластеров денежных переводов с использованием 211 тыс. счетов. 855 этих счетов были связаны с незаконными ставками.

Данные платежные системы, в особенности ninal, являются достаточно популярным среди иностранцев, в частности россиян, способом осуществлять покупки онлайн и переводить средства с банковских счетов. Это было относительно удобным средством расчетов в условиях санкционных ограничений против российских банков. В данных системах применяется упрощенная и удаленная процедура регистрации по заграничному паспорту или ВНЖ, а саму физическую карту с предоплаченным лимитом (для ninal в системе Visa) можно купить в супермаркетах. Существует также возможность повышения лимитов, но для этого заявителю нужно физически находиться в Турции. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров	0	0	27-12-2018
2	Турция запретила Twitter, Pinterest и Periscope заключать новые рекламные контракты	0	0	19-01-2021
3	СМИ: власти Турции санкционировали задержание 417 человек за экономические преступления	0	0	02-10-2018
4	Турецкие телеканалы остановили прямые трансляции митингов и протестов	0	0	22-03-2025
5	На счетах Parimatch заблокировали 250 млн гривен клиентских средств	0	0	11-03-2023
6	СМИ: в Турции начались новые задержания по делу FETO	0	0	18-01-2019
7	СМИ: в Турции задержали более 600 человек по делу FETO	0	0	12-02-2019
8	WADA приостановило аккредитацию афинской антидопинговой лаборатории	0	0	03-10-2019
9	СМИ: турецкий регулятор одобрил продажу "дочки" Сбербанка Denizbank	0	0	28-06-2019
10	ЦБ отозвал лицензию у "Уралтрансбанка"	0	0	25-10-2018

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: www.itar-tass.com.