В Челябинске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в организации масштабной схемы по незаконному обналичиванию денег. По данным следствия, 52‑летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, заработал на теневых операциях свыше 7 млн руб.

Суть преступной схемы была в том, чтобы создавать для налоговой службы иллюзию реальных сделок. Клиенты обращались к организатору, чтобы обналичить средства, и оформляли платежи якобы за оказанные услуги, которые на деле не предоставлялись. Деньги поступали на расчётные счета подконтрольных фигуранту структур, а затем снимались через терминалы с удержанием оговорённого процента в пользу организатора.

Услугами этой схемы воспользовались более 30 организаций. Чтобы схема работала, обвиняемый оформил на подставных лиц 70 коммерческих организаций и ИП. Это позволяло дробить потоки денег, создавать видимость легальной деятельности.

Следователи установили причастность мужчины примерно к 80 преступным эпизодам. Ему предъявлены обвинения в нелегальной банковской деятельности, незаконном создании юридического лица и в неправомерном обороте средств платежей.

Ранее мы писали о застройщике из Челябинской области, который попался на мошенничестве на 15 млн руб.