В отделе по связям с общественностью ГУ МВД России по Московской области сообщили о задержании 30-летнего уроженца Хабаровского края, подозреваемого в мошенничестве в отношении 39-летней жительницы Балашихи. Аферисты использовали двухэтапную схему: сначала представились сотрудниками доставки и узнали номер СНИЛС, затем от лица Росфинмониторинга убедили женщину, что её данные используются для оформления кредитов. Под психологическим давлением потерпевшая обналичила сбережения и передала курьеру около 1,7 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого. Он пояснил, что сам стал жертвой аналогичной схемы и выполнял задания кураторов: забирал деньги, конвертировал их в криптовалюту и переводил на указанные счета. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определённых действий. Проводятся мероприятия по установлению соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.