Административный иск поступил в Тверской суд Москвы: заявление направлено заместителем генпрокурора, а в числе ответчиков — Тимур Турлов (президент FIDE), Аркадий Щукин и три организации: Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. и W‑Empirical Holding Corp. Предварительное слушание пройдёт 15 октября. Содержание претензий и конкретные требования истца официально не раскрываются.

Заявление поступило в суд 24 сентября — за два дня до президентских выборов FIDE в Самарканде, на которых Турлов победил, получив 110 голосов делегатов. Информация о возбуждении дела размещена на сайте московских судов общей юрисдикции; спор отнесён к категории административных и публичных правоотношений.

В отсутствие официальных разъяснений в СМИ появились публикации с предположениями о возможном характере претензий. «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники высказал версию о возможном признании ответчиков экстремистами с последующей конфискацией имущества в доход государства. Первоначально формулировки в статье носили осторожный характер — источники «полагали» и «предполагали», — однако по мере распространения новости сослагательное наклонение из заголовков исчезло, и версия стала подаваться как установленный факт, пишет lenta.ru.

В пресс-службе холдинга сообщили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности» и намерены его изучить. Активов у группы и лично Турлова на территории России нет, поэтому комментировать требования, с которыми сторона ещё не ознакомилась, невозможно.

Российский бизнес был выведен из периметра холдинга в 2022 году, когда Турлов сменил российское гражданство на казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения были проданы примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в штате Невада, торгуется на бирже Nasdaq, операционный центр компании расположен в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под украинскими санкциями Совета национальной безопасности и обороны сроком на пять лет — блокировка активов и запрет на вывод капитала. По данным Fоrbеs.ua, речь идёт о 12 800 заблокированных счетах на общую сумму 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года украинская Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку  вынуждена была принять отдельное постановление, чтобы клиенты попавшего под санкции брокера могли участвовать в реструктуризации государственного долга.

Юристы отмечают: административный иск к иностранному гражданину и компаниям, не имеющим активов и деятельности в России, практически лишён исполнительского смысла. Какие именно активы предполагается обратить в доход государства — из материалов дела неясно.

Генеральная прокуратура, которая обычно сопровождает иски об экстремизме громкими заявлениями, в данном случае никаких официальных релизов не публиковала. Хронология событий такова: 24 сентября — подача иска, 26 сентября — избрание Турлова президентом FIDE, 27 сентября — продление отстранения Федерации шахмат России Генеральной ассамблеей FIDE, 1 октября — появление информации о деле в СМИ. Связывать эти даты между собой можно лишь предположительно.

До заседания 15 октября и оглашения требований содержание дела остаётся неизвестным. Делать выводы о целях прокуратуры или возможной конфискации имущества преждевременно — всё это пока домыслы.