В Ивановской области возбудили дело о незаконном обналичивании 500 млн рублей

Дата публикации: 29-08-2023 13:14:45

Следствие предполагает, что подозреваемые получали их в качестве вознаграждения за оказанные услуги и проданные товары в незарегистрированной кредитной организации

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	14-08-2020
2	В Ивановской области пресекли массовое обналичивание маткапитала на 6,7 млн. рублей	0	13.88	24-08-2026
3	Во Владимирской области возбудили дело за незаконное обналичивание около 80 млн рублей	0	0	25-01-2022
4	В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе из денежного оборота РФ 508 млн рублей	0	0	17-04-2021
5	В трех регионах РФ задержали подозреваемых в обналичивании более 980 млн рублей	0	0	03-06-2025
6	В Москве задержали двух человек за незаконную банковскую деятельность	0	0	25-08-2021
7	МВД возбудило уголовные дела после хищения 500 млн у дольщиков в Саратовской области	0	0	28-12-2018
8	В Красноярском крае задержали организованную группу, обналичившую более 526 млн рублей	0	0	27-06-2023
9	В Иркутской области задержали обналичивших более 1 млрд рублей теневых банкиров	0	7	21-07-2026

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.