Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег

Дата публикации: 25-06-2020 17:06:09

По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег	0	0	25-06-2020
2	Банк НSBC выплатит Бельгии €294,4 млн для внесудебного решения дела об отмывании денег	0	0	06-08-2019
3	СК возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК	0	0	03-08-2019
4	Сбербанк подал в суд на швейцарскую компанию New Stream	0	0	20-09-2019
5	Reuters: акционеры SVB подали в суд на руководство банка иск о мошенничестве	0	0	13-03-2023
6	WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных	0	0	20-07-2019
7	Кабмин уточнил сумму перечислений ЦБ от сделки по Сбербанку до 1 июня	0	0	15-05-2020
8	США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за причастность к коррупционной схеме	0	0	23-08-2019
9	АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей	0	0	05-07-2019
10	ЦБ: объем взысканий с топ-менеджеров и бенефициаров достиг 259 млрд руб. за пять лет	0	7	25-06-2026

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.