Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег

Дата публикации: 25-06-2020 20:06:23

В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег	0	0	25-06-2020
2	Филиал Danske Bank в Эстонии начал процедуру закрытия	0	0	01-10-2019
3	Guardian: британские банки оштрафовали на $400 млн в первой половине 2019 года	0	0	15-07-2019
4	Дания требует от банка Nordea вернуть $134 млн по сделкам с возвратом налогов	0	0	16-09-2019
5	Латвийский финрегулятор остановил работу одного из крупнейших банков страны PNB Banka	0	0	15-08-2019
6	ЦБ отозвал лицензию у московского "РАМ Банка"	0	0	26-07-2019
7	ЦБ будет наказывать банки за ненадежную защиту от кибератак	0	0	12-09-2019
8	США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за причастность к коррупционной схеме	0	0	23-08-2019
9	ЦБ включил «Озон банк» в реестр операторов ЦФА-платформ	0	5	18-06-2026

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.