Прокуратура Казани направила в суд уголовное дело против четырех местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Преступления совершались с октября 2023 по июль 2024 года.

По версии следствия, фигуранты систематически проводили банковские операции без лицензии, общая сумма которых превысила 199 млн рублей. Клиенты, заинтересованные в налоговой оптимизации, переводили деньги на подконтрольные обвиняемым организации.

Средства обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Незаконный доход группы составил более 27 млн рублей.

Помимо незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), фигурантам вменяется незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.