В Татарстане будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании почти 1 млрд рублей

Дата публикации: 13-11-2018 21:11:46

По данным следствия, с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты проводили незаконные банковские операции с помощью реквизитов семи фирм-однодневок

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Татарстане задержали членов банды, незаконно получивших от обналичивания 132 млн рублей	0	0	25-08-2020
2	Троих жителей Татарстана обвиняют в хищении 1,1 млрд рублей	0	0	27-08-2025
3	В Татарстане под суд пойдут предприниматели за хищение у дольщиков 2,5 млрд рублей	0	0	28-04-2020
4	Четверых казанцев будут судить за банковские операции без лицензии на 199 млн	0	7	26-06-2026
5	В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей	0	0	13-12-2018
6	В Татарстане направили в суд дело о незаконном обналичивании 137 млн рублей	0	0	14-09-2018
7	Фигуранты дела об отмывании в Пскове 1,5 млрд рублей не признали свою вину	0	0	30-01-2020
8	Уголовное дело о хищении свыше 39 млрд рублей у Промсвязьбанка направили в суд	0	7	13-07-2026
9	Полиция раскрыла в Петербурге подпольных банкиров, незаконно обналичивших 500 млн рублей	0	0	13-09-2019
10	Уголовное дело о хищениях из банка "Советский" на 1,7 млрд рублей направлено в суд	0	0	13-08-2019

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.