ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

Дата публикации: 18-02-2020 10:02:49

Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов	0	0	17-02-2020
2	ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции	0	0	14-04-2021
3	ЦБ предлагает привлечь Минкомсвязь и Роскомнадзор к борьбе с утечками данных	0	0	18-02-2020
4	РБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенников	0	0	06-12-2021
5	ЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операций	0	0	20-02-2025
6	Банк России повышает требования к стресс-тестированию НПФ	0	0	04-06-2025
7	Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах	0	0	31-08-2018
8	ЦБ разрабатывает самообучающийся алгоритм для выявления манипуляций на финрынках	0	0	08-10-2020
9	ЦБ предложил улучшить качество и повысить ценность отчетности эмитентов	0	0	10-07-2025
10	ЦБ предлагает расширить признаки действий, относящихся к манипулированию на рынке	0	0	13-05-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.