РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов

Дата публикации: 17-02-2020 09:02:05

Как отмечается, Банк России разрабатывал перечень признаков сомнительных операций совместно с Росфинмониторингом в течение года

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО	0	0	18-02-2020
2	Российские банки вдвое сократили число отказов клиентам в открытии счетов	0	0	12-09-2019
3	РБК: ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска	0	0	27-11-2020
4	ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции	0	0	14-04-2021
5	ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций	0	0	08-01-2021
6	Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций	0	5	05-07-2026
7	"Известия": в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег	0	0	29-07-2019
8	ЦБ будет информировать банки только о клиентах, совершивших высокорисковые операции	0	0	04-03-2019
9	ЦБ: компании стройсектора проводили основную часть сомнительных операций в 2018 году	0	0	19-03-2019
10	ЦБ РФ определил критерии для выявления банками инструментов, используемых теневым бизнесом	0	0	10-09-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.