ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

Дата публикации: 15-01-2019 14:01:14

Под подозрение попали так называемые "серийные отправители"

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций	0	0	08-01-2021
2	Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах	0	0	31-08-2018
3	ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"	0	0	04-06-2025
4	ЦБ усилит контроль над майнингом и инвестициями в цифровые валюты	0	0	16-09-2025
5	Центробанк Аргентины ввел контроль за распределением прибыли банков	0	0	30-08-2019
6	ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров	0	0	24-03-2025
7	ЦБ намерен бороться с нелегальными Forex-дилерами	0	0	31-05-2021
8	ЦБ: Дропперы мигрируют из крупных банков в мелкие кредитные организации	0	0	17-04-2025
9	Вкладчиков призвали готовить справки о происхождении денег	0	5	30-06-2026
10	СБУ засекретила информацию о проверках чиновников на наличие родственников в России	0	0	28-12-2018

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.