ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций

Дата публикации: 08-01-2021 15:09:57

В частности, к признакам сомнительных операций относятся регулярные переводы за границу от разных граждан одному физлицу либо многократные переводы с одного электронного средства платежа

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу	0	0	15-01-2019
2	РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов	0	0	17-02-2020
3	ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции	0	0	14-04-2021
4	ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"	0	0	04-06-2025
5	ЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операций	0	0	20-02-2025
6	Перевод себе более 200 тысяч рублей по СБП может быть признаком мошенничества	0	5	11-07-2026
7	Российские банки вдвое сократили число отказов клиентам в открытии счетов	0	0	12-09-2019
8	ЦБ: компании стройсектора проводили основную часть сомнительных операций в 2018 году	0	0	19-03-2019
9	ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров	0	0	24-03-2025
10	Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах	0	0	31-08-2018

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru..