"Известия": объемы обналичивания через медиативные документы в I полугодии выросли на 70%

Дата публикации: 24-08-2021 23:32:32

По данным издания, Росфинмониторинг рекомендовал медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В РФ объем сомнительных операций с использованием исполнительных листов вырос в 1,7 раза	0	0	26-01-2021
2	"Известия": в России число выданных кредитов наличными выросло на четверть в I полугодии	0	0	25-07-2019
3	В первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%	0	5	08-07-2026
4	ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО	0	0	18-02-2020
5	ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы	0	0	16-02-2021
6	ЦБ выявил в первом полугодии почти 150 финансовых пирамид	0	0	29-07-2021
7	ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"	0	0	04-06-2025
8	Исследование: аналитики зафиксировали рост числа работающих компаний МСБ в России	0	0	21-04-2020
9	Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи	0	0	22-03-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.